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    企業新聞

    陜西漢江藥業集團股份有限公司 關于召開2021年度股東大會的通知

    發布時間:2022-05-10

    各位股東代表:

    經公司研究決定,董事會提議召開陜西漢江藥業集團股份有限公司2021年度股東大會,現將會議有關事項通知如下:

    一、召開方式: 通訊表決和現場表決的方式

    (受疫情影響,本次會議采取兩種形式,法人股東用通訊方式召開,社會自然人采用現場方式召開)

    二、召開時間: 2022525日下午14:00整

    三、召開地點: 公司四會議室

    四、股東大會議題:

    1、審議《2021年度董事會工作報告》;

    2、審議《2021年度監事會工作報告》;

    3、審議《總經理2021年工作報告和2022年工作計劃》;

    4、審議《2021年度預算執行情況、2022年度財務預算方案;2021年利潤分配方案》;

    5、其他需要審議的議題。

    五、參加會議人員:全體股東代表

    六、其它事項:

    1、社會自然人股東參加會議,需在5月24日中午12:00前提交社會自然人股東參會通知;如需委托他人參加會議,需提交社會自然人股東授權委托書。

    2、聯系電話:0916-2212964-6336

    3、傳真電話:0916-2213710

    附件:社會自然人股東授權委托書及會議回執。

     

    陜西漢江藥業集團股份有限公司董事會

                                                                                    2022年5月9日


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